南洋股份关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
　 因发展规划及经营管理的需要，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州成立全资子公司。
　 1、投资标的名称：广州南洋新能源有限公司
　 2、投资金额和比例：广州南洋新能源有限公司拟注册资本 1 亿元人民币，由公司全额出资，占注册资本的 100％。
　 3、投资期限：长期
二、对外投资概述
　 1、对外投资的基本情况
　 经公司董事会审议通过，公司拟出资在广州设立全资子公司——广州南洋新能源有限公司，注册资本 1 亿元人民币，由公司全额出资，占注册资本的 100％。
　 2、董事会审议情况
　 公司第四届董事会第九次会议于 2015 年 8 月 27 日召开，经董事会 9 名董事投票表决，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案。
　 3、投资行为生效所必须的审批程序
　 本次投资总额未超出《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资标的的基本情况
　 1、拟设立公司名称：广州南洋新能源有限公司
　 2、拟定注册地址：广州市萝岗区 (以工商登记机关核准为准)
　 3、拟定注册资本：人民币 1 亿元 (以工商登记机关核准为准)
　 4、拟定经营范围：投资，电力、热力生产和供应业 (以工商登记机关核准为准)
　 5、拟发展方向：
　（1）清洁能源项目的投资、建设和运营；
　（2）电动汽车充电设备的研发、设计、生产和销售；电动汽车充电设施服务平台的规划、建设和运营；
　（3）参与智能电网和能源管理项目的建设和运维管理；
　（4）参与输配电线路的建设和电力销售。
　 6、出资方式：自有资金
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
　 公司设立全资子公司，拟以该公司为主体，开发、投资相关新能源项目、电动汽车充电设施、智能电网等。符合公司 2014 年度报告中提出的 2015 年经营计划，符合公司“主业为主，
适度多元化”的中长期发展战略。有利于对公司主业的拓展和延伸，可为公司带来新的利润增长点，增加公司持续经营能力。
五、其他
　 公司授权管理层办理后续相关事宜，相关后期进展将按规定履行相关法定程序并及时披
露。
六、备查文件
　 《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一五年八月二十九日